Ministerstwo Finansów poinformowało, że Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) oraz Centralne Biuro Śledcze Policji, Zarząd w Radomiu (CBŚP) przeprowadziły akcję na terenie 7 województw, podczas której zatrzymano 14 osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej.
Postępowanie w sprawie lichwy
KAS oraz CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prowadzą śledztwo w sprawie domniemanych przestępstw polegających na nakładaniu zbyt wysokich odsetek od pożyczek oraz innych przestępstw podatkowych.
Akcja służb na terenie całego kraju
Współpraca służb z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego i Głównym Inspektorem Informacji Finansowej doprowadziła do identyfikacji osób podejrzanych o nielegalną działalność.
Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała polecenie zatrzymania 14 osób, a na terenie 7 województw przeprowadzono przeszukania miejsc prowadzenia działalności gospodarczej podejrzanych, w tym siedziby zarządzanych przez nich spółek oraz miejsca przechowywania dokumentacji księgowej.
14 osobom postawiono zarzuty.
Policja znalazła złoto inwestycyjne, złote monety kolekcjonerskie o wartości około 1 mln zł oraz blisko 1 mln zł w gotówce w mieszkaniu, które należało do jednego z organizatorów grupy.
Wobec 14 osób postawiono zarzuty związane m.in. z kierowaniem i uczestnictwem w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwami oraz praniem pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Zatrzymano 4 osoby, które zostały tymczasowo aresztowane na okres 3 miesięcy. Zabezpieczono mienie podejrzanych o wartości ponad 17 mln zł. Sprawa jest nadal rozwijana.
Aktualne wiadomości na temat rozbicia grupy przestępczej zajmującej się lichwą można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/kas/kas-i-cbsp-rozbily-grupe-przestepcza-zajmujaca-sie-lichwa-zatrzymano-14-osob.
Prosimy zauważyć, że wszystkie komunikaty publikowane na serwisie PAP są przedstawiane w oryginalnej formie dostarczonej przez nadawcę, bez żadnych zmian wprowadzanych przez PAP SA. Odpowiedzialność za treść komunikatu spoczywa na nadawcy, zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)
Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl
